Compliance

Compliance e Integridad Corporativa

Brindamos asesoramiento integral para la implementación de políticas de cumplimiento normativo, gestión de riesgos legales y programas de integridad, garantizando la transparencia operativa y la sostenibilidad jurídica de empresas e instituciones.

Servicios del área:

• Diseño e Implementación de Programas de Integridad: Elaboración de programas de compliance a medida conforme a la normativa local (Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria) e internacionales (FCPA, UK Bribery Act, etc.).
• Códigos de Conducta y Políticas Internas: Redacción, actualización y puesta en marcha de Códigos de Ética, políticas anticorrupción, prevención del conflicto de intereses y regalos empresariales.
• Canales de Denuncia e Investigaciones Internas: Configuración legal y administración de líneas éticas, diseño de protocolos de reporte y conducción de investigaciones internas confidenciales.
• Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT): Asesoramiento a sujetos obligados, elaboración de manuales de prevención, matrices de riesgo y auditorías de cumplimiento normativo ante organismos de control.
• Matriz de Riesgos Legales y Auditorías: Identificación y evaluación de riesgos de cumplimiento en procesos corporativos, operativos y en la relación con contratistas o terceros.
• Capacitaciones Corporativas: Programas de formación continuada para directivos, empleados y socios comerciales sobre conducta ética y prevención de delitos corporativos.